电子游戏龙虎斗:晨光生物:2019年年度股东大会决议

时间:2020年05月12日 20:51:18 中财网
原标题:晨光生物:2019年年度股东大会决议公告
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证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2020—063

申博手机客户端下载直营网晨光生物科技集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


一、 会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21
日发出了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,又于2020年5月7日发出
了《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召
集,董事长卢庆国先生主持,在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式
召开。


现场会议召开时间:2020年5月12日14:20

现场会议召开地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。


出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共21人,代表公司股份
174,895,145股,占有表决权股份总数的36.3184%(注:公司股份总数为
511,867,534股,减去不享有表决权的回购股份30,306,515股,即有表决权股
份总数为481,561,019股);单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东
所持股份38,883,880股,占有表决权股份总数的8.0745%。出席现场会议的股
东或授权代表共10人,代表公司股份116,226,105股,占有表决权股份总数的


24.1353%;参加网络投票方式的股东或授权代表共11人,代表公司股份
58,669,040股,占有表决权股份总数的12.1831%。公司部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。


二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案:

(一)审议通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


(二)审议通过了《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


(三)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中


小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


(四)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(五)审议通过了《关于<募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(七)审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》


表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(八)审议通过了《关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。


(九)审议通过了《关于<股东回报规划(2021—2023年)>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(十)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。



其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(十一)审议通过了《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


三、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、胡冬阳出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,结论如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定,合法有效。


四、 备查文件

申博手机客户端下载直营网晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

《北京市中伦律师事务所关于申博手机客户端下载直营网晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书》。




特此公告

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董事会

2020年5月12日


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