电竞外设品牌排行:晨光生物:2019年年度股东大会决议

时间:2020年05月12日 20:51:18 中财网
原标题:晨光生物:2019年年度股东大会决议公告
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证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2020—063

申博手机客户端下载直营网晨光生物科技集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


一、 会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21
日发出了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,又于2020年5月7日发出
了《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召
集,董事长卢庆国先生主持,在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式
召开。


现场会议召开时间:2020年5月12日14:20

现场会议召开地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。


出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共21人,代表公司股份
174,895,145股,占有表决权股份总数的36.3184%(注:公司股份总数为
511,867,534股,减去不享有表决权的回购股份30,306,515股,即有表决权股
份总数为481,561,019股);单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东
所持股份38,883,880股,占有表决权股份总数的8.0745%。出席现场会议的股
东或授权代表共10人,代表公司股份116,226,105股,占有表决权股份总数的


24.1353%;参加网络投票方式的股东或授权代表共11人,代表公司股份
58,669,040股,占有表决权股份总数的12.1831%。公司部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。


二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案:

(一)审议通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


(二)审议通过了《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


(三)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中


小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


(四)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(五)审议通过了《关于<募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(七)审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》


表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(八)审议通过了《关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权13,000股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0074%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权13,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。


本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。


(九)审议通过了《关于<股东回报规划(2021—2023年)>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(十)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。



其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(十一)审议通过了《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》

表决结果:同意174,882,145股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;
反对13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小股东表决情况为:同意38,870,880股,占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%;反对13,000股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


三、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、胡冬阳出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,结论如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定,合法有效。


四、 备查文件

申博手机客户端下载直营网晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书》。




特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月12日


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