博坊娱乐官网:金城医药:第五届董事会第一次会议决议

时间:2020年05月12日 20:51:13 中财网
原标题:金城医药:第五届董事会第一次会议决议公告
本文来源:http://www.144358.com/www_top81_com_cn/

申博手机客户端下载直营网,”蒋女士说,她只好回家等消息。谭先生信以为真,正准备往陌生账号上转6000元时,被银行保安发现而及时“叫停”。他于1985年接待了河北省派往艾奥瓦州的一个农业考察团,带队的正是时任河北省正定县委书记习近平。这11名党和红军的高层领导人中,多数受到过良好的教育,还有不少在青少年时期就已经出国留学。

慈利县公安局接警后调查证实:2016年3月以来,38岁的慈利县人林某以金钱为诱饵,唆使慈利四中一高中生(未成年)找学生与其发生关系,这名学生邀同校另一名高中生(未成年)参与,采用引诱、威胁的方式,迫使初中生媛媛、小琳、嘉嘉等3人卖淫,嘉嘉正是因为拒绝而被殴打。中国驻巴基斯坦大使馆7日证实,一名男性中国公民在此次空难中不幸遇难。目前,事件正在跟进调查中,如有调查结果将会及时对外公布。除了这段让人心情凝重的事情外,王凯戴眼镜帅出了翔,王凯一身黑色休闲装配一双白色鞋子和陈乔恩现场秀,羡煞旁人。

(作者系军史专家、中国人民革命军事博物馆研究员)作为后续回报,四院在支付药品款上也从未拖欠过,均按时支付。我不知道有多少人会真正关注这份报告,我也没有兴趣就其具体内容发表评论。2011年10月28日夜晚,龚红勇所收的这60万元,被王胜利等人从龚的住室盗走。


证券代码:300233 证券简称:金城医药 公告编号:2020-053

山东金城医药集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年5月9日以电话、微信方式向各位董事发
出。


2、本次董事会会议于2020年5月12日以现场及通讯相结合的方式召开。


3、本次董事会会议应出席董事9名,实际参加会议的董事9名,其中独立董
事3名。


4、本次董事会会议由董事赵叶青先生主持。


5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下:

1、审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。


选举赵叶青先生为公司第五届董事会董事长、选举张学波先生为公司第五届
董事会副董事长。


表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


2、审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。


经董事会审议:提名委员会由赵鸿富先生、王新宇先生、龚兆龙先生三位董
事组成,其中独立董事龚兆龙先生担任提名委员会主任委员。


经董事会审议:战略委员会由赵叶青先生、段继东先生、龚兆龙先生三位董
事组成,其中非独立董事赵叶青先生担任战略委员会主任委员。


经董事会审议:审计委员会由赵叶青先生、王新宇先生、蔡启孝先生三位董
事组成,其中独立董事王新宇先生担任审计委员会主任委员。



经董事会审议:薪酬与考核委员会由张学波先生、王新宇先生、蔡启孝先生
三位董事组成,其中独立董事蔡启孝先生担任薪酬与考核委员会主任委员。


表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任张学波先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通
过之日起至公司第五届董事会届满为止 。


表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司董事会同意聘任崔希礼先生、李家全先生、杨修亮先生、朱晓刚先生、
傅苗青先生为公司副总经理,聘任孙瑞梅女士为公司财务总监。任期三年,自本
次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止 。


表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名,董事会同意聘任朱晓刚先生为公司董事会秘书;聘任倪艳
莉女士、齐峰先生为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会通过之日起至
公司第五届董事会届满为止 。


在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将朱晓刚先生的董事会秘书
任职资格等材料报送深圳证券交易所审核。在规定时间内,深圳证券交易所未提
出异议。


倪艳莉女士、齐峰先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规则的有关规定。


经董事会表决,9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


以上人员简历附后。


三、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其它文件。


特此公告。


山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年5月12日


附:相关人员简历

赵鸿富简历

赵鸿富,男,1949年出生,中国国籍,大专文化,高级工程师,清华大学卓
越领导MBA进修班毕业,公司创始人,山东省第十一届人大代表,淄博市第十二
届、第十四届人大代表,2004年被农业部授予全国优秀乡镇企业家称号。历任东
坪公社建筑工程队队长,东坪建筑安装公司经理、党支部书记;1993年改制成立
淄博金城实业股份有限公司,任董事长至今;2004年至2008年任山东金城医药
工有限公司董事长。现任公司董事、淄博金城实业投资股份有限公司董事长。


截至披露日,赵鸿富先生持有公司股份1227.6万股,占公司总股本的3.25%,
为公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司董事长,与赵叶青先生一同为公
司实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。




赵叶青简历

赵叶青,男,1976年出生,中国国籍,工商管理博士,山东省第十二届政协
委员、山东省工商联执委会常委、山东省青年企业家协会副会长,淄博市第十一
届、第十二届政协委员,淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、山
东财经大学客座教授。1998年至2000年,在淄博市工商行政管理局任职;2001年
至2004年,获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位,2003年12月至2004年6月,
任加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问;2015年上海交通大学工商管理博士班毕
业。2004年7月起,历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、
董事。现任公司董事长、淄博金城实业投资股份有限公司董事、上海金城素智药
业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、北京金城泰尔制药有限公
司董事长,北京东方生物医药科技股份有限公司董事。


截至披露日,赵叶青先生持有公司股份472万股,占公司总股本的1.2%,在
公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司担任董事,与赵鸿富先生一同为公
司实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过


中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。




张学波简历

张学波,男,1963年出生,中国国籍,大学文化,高级工程师,清华大学卓
越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司信息部经理、总经理助
理、副总经理、常务副总经理;2004年起任山东金城医药化工有限公司董事、总
经理。现任公司副董事长、总裁、淄博金城实业投资股份有限公司董事、山东金
城生物药业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事。


截至披露日,张学波先生持有公司股份642万股,占公司总股本的1.63%,在
公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司担任董事,与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。


李家全简历

李家全,男,1972年出生,中国国籍,大学文化,清华大学卓越领导MBA进
修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经
理、副总经理,2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、常务
副总裁、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工有限公司董事长、
山东金城医药化工有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、广东金城
榄都医药有限公司董事,山东金城昆仑药业有限公司执行董事。


截至披露日,李家全先生持有公司股份103.2万股,占公司总股本的 0.26%,
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系;未受过中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。







郑庚修简历

郑庚修,男,1964年出生,中国国籍,博士研究生,教授。1988年郑州大学
化学系药物合成专业研究生毕业;1988年至1995年任曲阜师范大学讲师;1995年
至1997年在济南大学化学化工学院工作;1997年至2001年获得中科院原子能科学
院博士学位;2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师,国
务院特殊津贴专家。2004年起任山东金城医药化工有限公司高级技术顾问,2008
年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。2016年获评“泰山产业领军人才”。


截至披露日,郑庚修先生持有公司股份163.6万股,占公司总股本的0.42%,
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系,未受过中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。




段继东简历

段继东,男,1965年出生,中国国籍,本科学历。曾任山东齐鲁集团副总经
理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务,历任昆明
制药、武汉健民、华立药业、康恩贝舒泰神天阶生物董事,康恩贝、鲁抗医
药、仁和医药、香飘飘独立董事。现任公司董事,中国医药企业管理协会副会长,
北京时代方略企业管理咨询有限公司执行董事,北京金城泰尔制药有限公司董事,
金活医药集团有限公司独立董事。


截至披露日,段继东先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


龚兆龙简历

龚兆龙,男,1964年出生,美国国籍,博士学位,1984年毕业于北京医学院,
1996年获美国纽约大学博士学位,1996至1998年在NIH从事博士后研究。1998至


2008年任美国FDA新药审评员。2008年回国后先后担任申博手机客户端下载直营网昭衍新药研究中心首席技
术官,莱博药业CEO和百济神州新药开发和药政事务副总裁。现任思路迪医药董
事长兼CEO、申博手机客户端下载直营网中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会委员,CSCO临床研
究专家委员会委员,中国新药杂志编委,药学进展杂志编委,AAALAC理事会成
员,DIA中国区顾问委员会委员,舒泰神独立董事。


截至披露日,龚兆龙先生未直接或间接持有本公司的股票;与公司实际控制
人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,
不存在作为失信被执行人的情形,任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于
担任公司独立董事的相关规定。


王新宇简历

王新宇,男,1967年出生,研究生学历,中国注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分
所所长。曾任教于济南职业学院,后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计
师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理,现任利安达会计师事务所(特
殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长,鲁泰纺织股份有限公司独立董事,山
东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。


截至披露日,王新宇先生未直接或间接持有本公司的股票;与公司实际控制
人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,
不存在作为失信被执行人的情形,任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于
担任公司独立董事的相关规定。


蔡启孝简历

蔡启孝,男,1973年出生,毕业于中央财经大学,经济学学士,具有上市公
司独立董事资格。曾于1996年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司,
于1997年11月至1999年12月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师,于2000年1


月-2001年11月任大福证券有限公司北京代表处高级经理,于2001年1月-2004年4
月任北京市信利律师事务所律师,2004年5月起任北京天达共和律师事务所合伙人。

现任北京天达共和律师事务所合伙人,第一创业证券股份有限公司董事、江西世
龙实业股份有限公司独立董事、新湖期货股份有限公司独立董事。


截至披露日,蔡启孝先生未直接或间接持有本公司的股票;与公司实际控制
人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,
不存在作为失信被执行人的情形,任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于
担任公司独立董事的相关规定。


崔希礼简历

崔希礼,男,1973年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、注册会计师。

先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东
宗审摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作;2004年至2007年,在淄博金
城实业股份有限公司工作,任审计部经理。现任公司执行副总经理、山东金城生
物药业有限公司董事、上海金城素智药业有限公司监事、广东金城金素制药有限
公司监事、北京金城泰尔制药有限公司监事、北京金城方略医药科技有限公司监
事。


截至披露日,崔希礼先生持有公司股份20万股,占公司总股本的0.05%,与
公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系;未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失信
被执行人的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。


杨修亮简历

杨修亮,男,1968年出生,中国国籍,本科学历,毕业于山东大学生物系,
高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员;1994年至1998年任


山东淄川制药厂车间主任;1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师;
2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师;2007年至2008年
任山东金城柯瑞化学有限公司副经理;2008年2月起担任金城医药技术总监;2009
年6月任山东金城生物药业有限公司总经理;2011年2月起担任金城医药副总经理。

现任金城医药副总经理,山东金城生物药业有限公司总经理、董事,上海金城素
制药业有限公司董事。


截至披露日,杨修亮先生持有公司股份15.5万股,占公司总股本的0.04%,与
公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系;未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失信
被执行人的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。


朱晓刚简历

朱晓刚,男,1976年出生,中国国籍,本科学历,经济管理专业,高级经济
师,2007年上海交通大学MBA毕业。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作;
2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总经理兼
董事会秘书、山东金城柯瑞化学有限公司董事、山东汇海医药化工有限公司董事。


截至披露日,朱晓刚先生持有公司股份43.2万股,占公司总股本的0.11%,与
公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系;未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失信
被执行人的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。


孙瑞梅简历

孙瑞梅,女,1972年出生,中国国籍,专科学历,高级会计师,注册税务师。

2004年之前曾在淄博钢铁股份有限公司、淄博博港型材有限公司工作。2004年担
任公司财务部经理,现任本公司财务总监、山东金城柯瑞化学有限公司监事。



截至披露日,孙瑞梅女士持有公司股份17.92万股,占公司总股本的0.05%,
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系;未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失
信被执行人的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。


傅苗青简历

傅苗青,男,1981年出生,中国国籍,硕士研究生。曾任杭州长典医药科技
有限公司总经理。现任公司副总经理,浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、
广东金城金素制药有限公司董事长,上海金城素智药业有限公司副董事长,浙江
磐谷药源有限公司、浙江金城阜通制药有限公司执行董事,广东金城榄都医药有
限公司董事,杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、
杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事,
杭州广升誉医药科技有限公司监事。


截至披露日,傅苗青先生持有公司股份604.8万股,占公司总股本的1.54%,
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系;未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失
信被执行人的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。


倪艳莉简历

倪艳莉,女,1982年出生,中国国籍,硕士研究生,2014年入职公司证券部
任证券事务主管,现任证券部经理、证券事务代表。


截至披露日,倪艳莉女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到中国
证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。



齐峰简历

齐峰,男,1987年出生,中国国籍,东北财经大学会计学学士。2011年7月至
2013年4月在山东省药用玻璃股份有限公司(山东药玻 600529)财务部任职多个
岗位,2013年5月至2016年9月任山东药玻证券事务代表,2017年4月至今任金城医
药证券事务代表、投资者关系经理。


截至披露日,齐峰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证
监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。






董事会秘书联系方式:

联系方式:0533-5439432

传真号码:0533-6725431

电子邮箱:zhuxiaogang@300233.com

联系地址:山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号



证券事务代表联系方式:

联系方式:0533-5439432

传真号码:0533-6725431

电子邮箱:niyanli@300233.com;jcyyqf@163.com

联系地址:山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号




  中财网
各版头条
pop up description layer
申博游戏登录 百家乐微信支付充值 菲律宾申博娱乐 百家乐微信支付充值 申博游戏苹果手机能玩吗 www.666msa.com
申博开户 申博真人游戏登入 申博电子娱乐 申博手机版下载客户端 菲律宾申博游戏 申博太阳成会员登录
菲律宾申博老虎机直营 申博免费开户官网登入 旧版太阳城申博开户 菲律宾申博现金直营网 菲律宾申博现金直营网 申博菲律宾太阳城88登入