香港护民图:金城医药:第五届监事会第一次会议决议

时间:2020年05月12日 20:51:12 中财网
原标题:申博手机客户端下载直营网金城医药:第五届监事会第一次会议决议公告
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证券代码:300233 证券简称:申博手机客户端下载直营网金城医药 公告编号:2020-054



山东金城医药集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2020年5月9日以电话方式发出。


2、本次监事会会议于2020年5月12日以现场会议方式召开。


3、本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。


4、本次监事会会议由公司监事李清业先生主持。


5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。


二、监事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下:

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

选举李清业先生为公司第五届监事会主席。


经与会监事表决,同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。


三、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其它文件。




特此公告。




山东金城医药集团股份有限公司监事会

2020年5月12日






附:李清业先生简历



李清业,男,1979年出生,中国国籍,本科学历,会计师。1998年10月至2006
年3月在山东新星集团工作,2006年3月至2012年6月在山东金城医药股份有限公
司工作,2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作,任财务负责人。


截至披露日,李清业先生未直接或间接持有本公司的股票;与公司实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情
形,也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。







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