天际亚洲移动版:金城医药:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

时间:2020年05月12日 20:51:10 中财网
原标题:申博手机客户端下载直营网金城医药:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,基于独
立判断的立场,经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料,现就公司第五
届董事会第一次会议聘任公司总经理其他高级管理人员事项发表如下意见:

一、本次公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司高级管理
人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和
《公司章程》的有关规定,程序合法有效;

二、经审阅上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第146条规定的情形,
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。经了解,上述
人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格
合法有效。


因此,我们一致同意公司聘任张学波先生为公司总经理;聘任李家全先生、
崔希礼先生、杨修亮先生、朱晓刚先生、傅苗青先生为副总经理;聘任孙瑞梅女
士为公司财务总监;聘任朱晓刚先生为公司董事会秘书。




独立董事:龚兆龙、王新宇、蔡启孝

2020年5月12日


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